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Un ejecutivo del Banco Santander fue arrestado en Santiago en un operativo contra el brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile. Identificado como José Carlos Pérez Asencio, se le acusa de enviar fondos ilícitos al extranjero desde cuentas en Chile. El Ministerio Público investiga sus conexiones con la banda criminal y se han detenido 18 personas en total. La red delictiva también está vinculada a trata de personas y contrabando de vehículos. Las cuentas manejadas por Pérez movieron cerca de $300 millones relacionados con actividades ilegales.
Un ejecutivo del Banco Santander, de nacionalidad venezolana, fue detenido este martes en el marco de un operativo dirigido a desarticular un brazo extorsivo de la organización criminal Tren de Aragua que operaba en Chile.
La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Metropolitana Sur lideraron el procedimiento en una sucursal bancaria ubicada en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago, tras detectar movimientos financieros sospechosos vinculados a la banda criminal, detalló BioBioChile.
Identificado por las autoridades como José Carlos Pérez Asencio, el funcionario fue arrestado como parte de una investigación más amplia que busca desbaratar la red que, según la indagatoria, enviaba recursos ilícitos al extranjero desde cuentas gestionadas en Chile.
De acuerdo a su perfil profesional en LinkedIn, Pérez Asencio se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones en la entidad bancaria desde 2019 y antes de ello trabajó en el Banco de Venezuela, datos que son parte de los antecedentes que maneja el Ministerio Público.
Las pesquisas apuntan a que Pérez estaría vinculado al envío de dineros que generaba el Tren de Aragua en Chile a través de la extorsión y otros delitos. Según fuentes judiciales, habría sido reclutado por la banda criminal cuando ya era funcionario de la institución financiera.
El operativo dejó 18 detenidos, entre ellos el ejecutivo bancario, e incluyó diligencias en diversas regiones y en cárceles, en el marco de una investigación por lavado de activos y mercados ilegales que desarrolla la Fiscalía Sur junto a brigadas especializadas de la PDI.
Fuentes ligadas a la causa precisan que las cuentas investigadas habrían movido montos significativos, por lo que José Carlos Pérez Asencio estaría conectado con cuentas por donde habrían pasado cerca de $300 millones vinculados a actividades delictivas.
La red criminal que se busca desarticular no solo estaría ligada a extorsiones, sino también a trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos hacia Venezuela, entre otros ilícitos.