Fiscal detalla operativo contra el Tren de Aragua: lavado de activos supera los $78 mil millones
El fiscal Héctor Barros se refirió este martes al operativo de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur para desbaratar un brazo del Tren de Aragua dedicado a enviar dinero al exterior.
Según explicó, se pidieron 19 órdenes de detención, logrando la captura de 18 personas, además de dos aprehendidos en situación de flagrancia.
Entre los detenidos se encuentra José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander de nacionalidad venezolana, quien tendría vínculos con la mencionada red criminal.
Al respecto, Barros comentó que “el lavado que él hace tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso para el Tren de Aragua. Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar”.
Asimismo, señaló que se trata de uno de los mayores lavados de activos vistos en nuestro país, con una cifra superior a los 78 mil millones de pesos.
El persecutor señaló que el dinero salió de Chile a otros países a través de empresas de criptomonedas.
“Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua. Diría que es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo recienten, que es en el patrimonio”, sostuvo.
“Creemos que detener y detener a los partícipes de este hecho, finalmente lo que hacen ellos es reemplazarlo, pero cuando les pegamos en el giro del negocio es donde más les va a repercutir”, concluyó.
