Tonka Tomicic será citada a declarar en el Caso Factop: figura entre los testigos VIP
La animadora de televisión Tonka Tomicic aparece entre los más de 300 testigos que el Ministerio Público citó en el marco del Caso Factop, investigación que involucra una serie de delitos económicos y de corrupción.
Según informó BioBioChile, Tomicic integra la lista de los llamados testigos VIP de la causa, junto a figuras como el exministro del Interior Andrés Chadwick, el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y el lobista Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro”.
La citación de la animadora ocurre en calidad de testigo y no como imputada. La Fiscalía busca que entregue antecedentes relacionados con su vínculo con los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, además de las gestiones que ambos realizaron en su favor.
En concreto, el Ministerio Público pretende abordar la relación de Tomicic con 13 Lunas SpA y Diamond SpA, dos sociedades vinculadas a la animadora.
De acuerdo con la acusación, Villalobos le pidió al exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Patricio Mejías que revisara antecedentes tributarios de distintas sociedades ligadas a los investigados. Entre ellas aparecieron 13 Lunas SpA y Diamond SpA.
El caso también menciona dos pagos realizados por Tomicic. El 23 de junio de 2023, Hermosilla le envió a Villalobos una fotografía correspondiente a un depósito en efectivo por $2 millones efectuado por la animadora.
Luego, el 28 de junio, el abogado remitió otro comprobante por $1 millón, además del RUT y la clave tributaria de Diamond SpA. Con esos antecedentes, Mejías debía acreditar el domicilio de la sociedad y modificar su correo de notificaciones.
Según los registros del SII incorporados en la acusación, el exfuncionario consultó los antecedentes de Diamond SpA en 30 oportunidades durante 2023.
La Fiscalía busca que Tomicic entregue su versión sobre su vínculo con Hermosilla y Villalobos, las gestiones que ambos realizaron en su favor y los pagos relacionados con estas diligencias.
¿Qué es el Caso Factop y quiénes están involucrados?
El Ministerio Público presentó su acusación contra seis personas: el abogado Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda Villalobos, los hermanos Daniel y Ariel Sauer, el empresario Antonio Jalaff y Luis Flores, exgerente general de STF Capital Corredores de Bolsa.
La Fiscalía les atribuye delitos como estafa, invasión al giro bancario, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, soborno, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.
Según la acusación, los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, este último ya condenado, captaron durante años dinero de personas de su círculo mediante Factop. A cambio, ofrecían intereses mensuales cercanos al 1%, supuestamente respaldados por operaciones de factoring.
La Fiscalía sostiene que la empresa utilizaba miles de facturas ideológicamente falsas para aparentar que el negocio tenía respaldo. Parte de esos recursos terminó financiando a personas cercanas a los involucrados.
El Ministerio Público ofreció 339 testigos para acreditar los hechos investigados. La nómina incluye principalmente víctimas, funcionarios policiales, fiscalizadores del SII y extrabajadores de Factop, pero también a conocidas figuras de la política, la justicia y la televisión.
Entre ellas aparece Andrés Chadwick, quien deberá declarar por antecedentes relacionados con las gestiones de Hermosilla durante su período como ministro del Interior. También figuran sus sucesores Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado.
Otro nombre destacado corresponde a Jean Pierre Matus, actual ministro de la Corte Suprema, quien deberá declarar sobre gestiones que Hermosilla realizó para la defensa de Chadwick en una acusación constitucional y sobre pagos relacionados con esos trabajos.
Por su parte, Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro”, deberá entregar antecedentes por su vínculo con Grupo Patio y los hermanos Jalaff, además de información relacionada con las deudas de Antonio Jalaff y sus mecanismos de financiamiento.
La lista también contempla a la exconductora de televisión y exparlamentaria Andrea Molina, quien declarará sobre un préstamo otorgado por Factop y las negociaciones que mantuvo con los acusados.
El empresario penquista Munir Hazbún aparece por sus vínculos comerciales con Villalobos, los hermanos Sauer y Antonio Jalaff, mientras que el abogado Nicolás Zaliasnik figura por su rol como asesor de uno de los acreedores de Jalaff.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el martes 13 de octubre, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación del juicio oral. En esa instancia se definirán las pruebas y los testigos que finalmente llegarán al juicio.
