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En una audiencia celebrada este domingo, 17 personas fueron formalizadas en relación con la ‘Operación Tokio’, enfrentando cargos por lavado de activos, asociación criminal, cohecho y contrabando. El operativo permitió desbaratar una red de crimen organizado y lavado de dinero que habría movido $75 mil millones de pesos y transferido más de $84 millones de dólares al extranjero, destacando la implicación de José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander vinculado al Tren de Aragua. Se reveló la sofisticación del sistema financiero utilizado por la organización, con traspasos entre cuentas para perder trazabilidad, resultando en prisión preventiva para 14 acusados y un plazo de 150 días para la investigación.
En una audiencia celebrada este domingo, 17 personas terminaron formalizadas en relación con la denominada ‘Operación Tokio‘.
En ese contexto, todos los detenidos enfrentan cargos por lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho y contrabando.
¿Qué se sabe sobre la ‘Operación Tokio’?
El operativo, desarrollado el martes pasado, permitió desbaratar una estructura de crimen organizado y lavado de dinero que, según las autoridades, habría movido cerca de $75 mil millones de pesos y transferido más de $84 millones de dólares al extranjero.
Entre los detenidos destacó José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años, ejecutivo del Banco Santander desde 2019, vinculado a un brazo operativo y extorsivo del Tren de Aragua.
De acuerdo a lo consignado por 24 Horas, durante la audiencia el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, explicó que el funcionario era el encargado de movilizar fondos desde sus cuentas hacia empresas de papel denominadas Bex Group (o Bexvida) y Bex Digital, creadas por ciudadanos venezolanos relacionados con la red.
Asimismo, se confirmó la detención de otra funcionaria bancaria.
“El día de hoy, se logró determinar que una de las personas que también estaba detenida era ejecutiva del Banco Estado, según ella misma lo refirió en la audiencia”, indicó el persecutor.
¿Cuántas personas quedaron detenidas tras la formalización?
Sumado a esto, fiscal detalló la sofisticación del sistema financiero utilizado por la organización.
“Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros”, sostuvo.
Junto a lo anterior, explicó que los traspasos se realizaban primero al ejecutivo bancario y a tres colaboradores más.
“Lo que se hacen es mover entre las distintas cuentas corrientes y cuentas de ahorro que hay. Vale decir, usted deposita 100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas y así lo van dividiendo”, puntualizó.
Por último, el fiscal Barros señaló que “luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas a las cuales les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros pasaba desde la cuenta del ejecutivo, en este caso, de José Pérez Asencio, hacia estas dos empresas de papel, y de ahí hacia otras empresas de papel, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo”.
Cabe señalar que, ante estos antecedentes, el tribunal dictó la prisión preventiva para 14 de los acusados.
Además, se estableció un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación correspondiente, asegurando el seguimiento de los procesos judiciales vinculados al desmantelamiento de esta red.